La lista en donde aparecen los nombres clasificados por países puede verse en www.treasury.gov/ofac/downloads/ctrylst.txt
En lo que a México se refiere, en la lista aparecen cientos de nombres, encabezándola el siguiente:
“ABAROA DIAZ, Victor Manuel, c/o TIENDA MARINA ABAROA, La Paz, Baja California Sur, Mexico; C. Antonio Navarro S/N, Col. Centro, La Paz, Baja California Sur 23000, Mexico; DOB 30 May 1955; POB La Paz, Baja California Sur, Mexico; nationality Mexico; citizen Mexico; R.F.C. AADV550530UQ0 (Mexico); C.U.R.P.
AADV550530HBSBZC00 (Mexico) (individual) [SDNTK]”.
Llama la atención que en este registro aparezcan los números del Registro Federal de Contribuyentes (RF) y de la Clave Única de Registro de Población (CURP). DOB significa año de nacimiento. POB es lugar de nacimiento. En algunos casos aparece el número del pasaporte que emitió a su nombre la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Para el Departamento del Tesoro, este señor Abaroa Díaz y su empresa Tienda Marina Abaroa están relacionados con el narco o el terrorismo. Si tiene bienes en Estados Unidos han sido congelados por el gobierno de ese país y ninguna empresa que opere en territorio estadounidense puede realizar ni el más mínimo negocio con ellos.
En la lista figuran varios nombres repetidos, como el del finado narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien murió en Cuernavaca, Morelos, el 16 de diciembre de 2009, al enfrentarse contra la Marina. Aparece como: Beltrán Leyva, Arturo; Beltrán Leyva, Arturo Guzmán; Beltrán Leyva, Marcos Arturo
También aparecen muchas gasolineras, que aparentemente han sido negocios favorecidos por los narcotraficantes para lavar su dinero ilegalmente obtenido. Entre ellas:
“BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V. (a.k.a. GASOLINERA MULTILOMAS, S.A. DE C.V.), Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100, Col. Buenos Aires, Culiacan, Sinaloa C.P. 80199, Mexico; R.F.C. BAS-960417-PY6 (Mexico) [SDNTK].
O grupos empresariales como:
GRUPO ILC (a.k.a. ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V.; a.k.a. “EQUIPOSPA”; a.k.a. “PERFECT SILHOUETTE”; a.k.a. “ULTRAPHARMA”; a.k.a. “ULTRAVITAL”), General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal 11860, Mexico; Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez, Mexico, Distrito Federal 03810, Mexico; Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal, Mexico; Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico; R.F.C. IEX-950713-L90 (Mexico); alt. R.F.C. ICA060810942 (Mexico) [SDNTK].
a.k.a. Son las siglas en inglés de also known as, que en español, signifca también conocido como.
Cualquiera que esté realizando o piense hacer negocios con alguna persona o empresa que de alguna manera pueda estar relacionada con el narco o el terrorismo debe consultar esta lista. El no hacerlo puede ser catastrófico.
Es más, si alguien que de ninguna manera está relacionado con la delincuencia organizada o el terrorismo internacional encuentra su nombre o el de su empresa en esta lista, contacte de inmediato al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para aclarar su situación. El no hacerlo también puede resultar catastrófico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.