Algunos ejemplos:
La agencia de noticias AFP reportó ayer lo siguiente: “La mafia calabresa, la temida 'Ndrangheta, ha sido ‘el socio ideal’ en Europa del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, aseguró este miércoles a la AFP Nicola Gratteri, fiscal antimafia de Calabria, sur de Italia. Para el magistrado, experto en la poderosa organización criminal, radicada en el sur de Italia, El Chapo mantenía relaciones con ella a través del italiano Roberto Pannunzi, un importante traficante de cocaína en Europa, condenado en 2013 a 30 años de cárcel en Italia tras ser capturado en Colombia. ‘El Chapo ha exportado toneladas y toneladas de cocaína a toda Europa y no sólo a Italia gracias a la 'Ndrangheta, que tiene casi el monopolio de la importación de la cocaína, diría que 80 por ciento del tráfico’, precisó Gratteri”.
El 1 de marzo de 2014, en el sitio de CNNExpansión apareció un artículo que fue muy comentado en México y el mundo, intitulado El Chapo, vinculado a 22 empresas. (www.cnnexpansion.com/negocios/2014/03/01/los-negocios-de-el-chapo).
Esto es parte del reportaje:
“El narcotraficante mexicano contaba con 288 empresas repartidas en más de una decena de países para desviar fondos y ganancias generadas por sus delitos, de acuerdo con una línea de tiempo de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros estadounidense (OFAC).
“El análisis liga a Guzmán Loera con Ismael El Mayo Zambada, dueño de seis empresas que incluyen a la lechería Santa Mónica, un negocio de arte y hasta una guardería en Sinaloa.
“En ese mismo estado, El Chapo presuntamente está ligado al autódromo Race Park de Culiacán, así como con un parque acuático con grandes toboganes de nombre Cascabeles, según el Departamento del Tesoro en Estados Unidos.
“En Baja California, se le vincula con tres aeronáuticas y el club deportivo Ojos Negros.
“También tenía alianzas con el narcotraficante Rafael Caro Quintero en 37 empresas ubicadas en los estados Jalisco y Sinaloa, entre ellas gasolineras, inmobiliarias y la empresa Minerales Nueva Generación.
“El líder del cártel de Sinaloa también está vinculado con el Criadero Las Cabañas y la Agropecuaria La Cruz, en Colombia.
“En ese país, uno de sus presuntos socios es el empresario mexico-colombiano Hugo Cuéllar Hurtado, quien presuntamente tiene 11 empresas fachada en México y Colombia, entre las cuales hay criaderos de caballos y avestruces, casas de empeño y el hotel Paraíso Resort, de Colombia.
“Empresas farmacéuticas como Geofarma y Distribuidora Médica Hospitalaria, en Panamá están ligadas al capo presuntamente.
“En Guatemala, la OFAC identificó a otro socio de El Chapo, Marllory Dadiana Chacón Rossell, quien está al frente de 28 empresas, algunas de las cuales tendrían presencia en Panamá.
“En Belice, el socio de El Chapo es John Ángel Zabaneh, un líder criminal local que controla cinco empresas turísticas y de productos químicos.
“En Honduras, los vínculos del líder criminal mexicano conducen hasta las empresas de los cárteles de Los Cachiros y de José Miguel Chepe Handal Pérez.
“Además El Chapo fue socio en Estados Unidos de Waldemar Lorenzana Lima, que controla por lo menos ocho constructoras, empresas de bienes raíces y una exportadora.
“Otro de los socios de El Chapo Guzmán es Jorge Milton Cifuentes Villa, quien presuntamente gestiona 54 empresas, entre ellas, una red financiera con filiales en Ciudad de México, Miami, Madrid, Panamá, y una línea aérea, Lincandisa, en Quito.
“Además de las empresas, se mencionan algunas fundaciones filantrópicas como Salva la Selva, y Bienestar para el Porvenir, cuyas sedes no se especifican, así como una empresa en Uruguay llamada Genética del Sur”.
El 22 de septiembre de 2011 apareció un artículo en el sitio web del diario defeño que señalaba que en Colombia “La Policía Nacional ocupó 301 bienes, entre casas, vehículos, fincas y lotes de tierras, que estaban a nombre de testaferros colombianos de Joaquín El Chapo Guzmán, del Cártel de Sinaloa mexicano, en un vasto operativo contra las finanzas de los narcotraficantes… Entre los bienes afectados hay 255 inmuebles, 11 establecimientos comerciales, 33 establecimientos de comercio y acciones de un club de Bogotá, entre otros…”.
Sería interesante que la PGR creara un sitio web en donde aparecieran listados los negocios y propiedades de El Chapo que hasta el momento se han detectado, el valor comercial de cada uno de ellos y cuál ha sido su destino.
Leído en http://www.criteriohidalgo.com/a-criterio/los-negocios-de-el-chapo
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